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          正在閱讀：出借銀行賬號“刷流水”，10名嫌疑人在黃島落網(wǎng)！
          
				
          
					
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          出借銀行賬號“刷流水”，10名嫌疑人在黃島落網(wǎng)！
          
                                
          
                                    轉載
                                    王芳于 2021/03/12 13:50:47 發(fā)布
                                    IP屬地：未知
                                    來源：微信公眾號
									作者：半島都市報西海岸新聞
                                    2175 閱讀
                                    0 評論
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          把銀行賬號出借給他人
          通過“上分”、“下分”、“捕魚”
          就能輕輕松松賺取提成
          有這樣發(fā)財?shù)暮檬聝海?/span>
          近日，黃島公安分局根據(jù)線索
          抓獲了10名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的嫌疑人

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          近日，黃島公安分局根據(jù)上級交辦線索，鎖定嫌疑人——黑龍江籍32歲男子李某，李某涉嫌在電信詐騙活動中協(xié)助“刷流水”洗錢，目前正在青島西海岸新區(qū)活動。民警經(jīng)過分析研判后，鎖定了其行蹤。


          “我們發(fā)現(xiàn)，不僅李某參與了這起詐騙活動，還有朱某等人也參與了這次詐騙活動，經(jīng)過進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉及人員比較多，如工作不慎，容易驚動對方，我們采取了多警種聯(lián)合，組織幾十名警力分頭偵查，當晚在韶山路一家酒店一間客房內(nèi)，將朱某等9人一網(wǎng)打盡。”黃島公安分局黃山警務工作站副站長程世剛說。


          當晚，民警沖進酒店客房時發(fā)現(xiàn)，作案人員都拿著手機在操作軟件，面前擺放著很多銀行卡，面對突然而至的便衣警察，朱某等嫌疑人一時手足無措。李某、朱某等人到底在從事什么樣的活動？竟然需要那么多銀行卡？


          朱某等人供述，通過操作，提供銀行卡上分、下分走流水的方式，賺取提成，主要是通過上級嫌疑人指令，將不法資金轉入李某等人提供的銀行賬戶上，協(xié)助電信網(wǎng)絡詐騙洗錢。


          據(jù)朱某說，這種所謂賺取提成的伎倆，并不復雜，只要租借他人的銀行賬號，根據(jù)指令操作，就能輕松掙錢。其實，所謂的“刷流水”，進出的錢都是在電信詐騙活動中受害人被騙的錢，朱某等人則從中賺取提成。

          朱某、陳某等人還通過交友軟件發(fā)布招募客服信息，日結工資300元至500元，很快又招到李某等人，出借銀行賬號，按照接受到的指令“刷流水”。


          “轉入這些賬戶上的錢，都是電信詐騙過程中被害人被騙的錢，朱某、李某等人為了蠅頭小利，不惜出借、出租自己的銀行賬戶，為電信詐騙犯罪分子，提供條件，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪?！?span style="font-size: 15px;">程世剛說。


          直到落網(wǎng)，不少嫌疑人都一臉茫，不知道自己觸犯了法律。據(jù)警方調(diào)查，朱某、李某等人在電信詐騙活動中協(xié)助“刷流水”洗錢，分別從中賺取提成數(shù)千元到2萬余元不等，目前，被查獲人員均已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

          “今天我們舉辦被盜物品返還儀式，看老百姓臉上的笑容，我們也感到很欣慰，老百姓對我們公安工作的支持，是我們公安工作的鼓勵和鞭策，我們公安機關將保持對犯罪活動的高壓態(tài)勢，守護老百姓的平安，為平安青島建設做出貢獻?！?/span>青島市公安局海岸警察支隊黃島派出所民警劉偉龍說。

          這以后，如果有人問您借銀行賬號，說能輕松賺提成，您可不要輕信。警方提醒，電信詐騙造成受害群眾財產(chǎn)損失，危害巨大。但無論電信詐騙手段怎么演變，大多都會涉及到兩樣東西：手機卡和銀行卡。在當前正在開展的“斷卡”行動中，公安機關打擊的重點正是出租、出借、買賣銀行卡、手機的違法犯罪行為。如果因為一些“蠅頭小利”出租、出借自己的手機卡、銀行卡，極有可能涉嫌幫助電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪。

          來源：民生新聞坊
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