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近日，恒豐銀行青島黃島支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)，成功抓獲一名電信詐騙嫌疑人。

當(dāng)天，客戶苗某前來黃島支行辦理銷戶業(yè)務(wù)。通過與客戶交談，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)客戶言行舉止異常，較為可疑。面對種種疑點(diǎn)，工作人員提高警惕，依據(jù)風(fēng)險防控經(jīng)驗(yàn)懷疑客戶苗某是因其賬戶存在異常情況、銀行卡無法正常使用才被迫選擇注銷賬戶。

黃島支行隨即組織專人對客戶苗某賬戶展開排查。通過查詢賬戶交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)其賬戶存在較多可疑交易，且苗某因觸發(fā)斷卡名單、涉及電信詐騙已被暫停非柜面業(yè)務(wù)。掌握相關(guān)情況后，黃島支行立即聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心，將苗某身份信息、賬戶信息及近期交易情況進(jìn)行上報(bào)。黃島反詐中心在核實(shí)苗某賬戶已經(jīng)涉案后，迅速出警前往黃島支行，在銀行工作人員的配合下，將犯罪嫌疑人帶回進(jìn)一步調(diào)查。

一直以來，恒豐銀行青島黃島支行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門相關(guān)要求，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效金融服務(wù)的同時，堅(jiān)持將客戶身份識別、堵截涉案賬戶等工作落到實(shí)處，織密電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，切實(shí)維護(hù)金融消費(fèi)者切身利益。當(dāng)下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮，為維護(hù)廣大人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益，黃島支行在立足服務(wù)廣大人民群眾的同時，將反詐工作落實(shí)在日常工作中，積極履行社會責(zé)任，強(qiáng)化員工反詐意識，不斷提升防范攔截水平，守護(hù)人民群眾“錢袋子”。

普法小貼士

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第十五條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù)，和與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)建立客戶盡職調(diào)查制度，依法識別受益所有人、采取相應(yīng)風(fēng)險管控措施，防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第二十五條規(guī)定：任何單位和個人不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供下列支持或者幫助：

（一）出售、提供個人信息；

（二）幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢；

（三）其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供支持或者幫助的行為。

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