九色九热国产在线视频,国产专区极品销售在线,亚洲成a人片在线观看的电影手机版,韩国和日本免费不卡在线v

近日，恒豐銀行青島黃島支行協(xié)助公安機關(guān)，成功抓獲一名電信詐騙嫌疑人。

當天，客戶苗某前來黃島支行辦理銷戶業(yè)務(wù)。通過與客戶交談，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)客戶言行舉止異常，較為可疑。面對種種疑點，工作人員提高警惕，依據(jù)風險防控經(jīng)驗懷疑客戶苗某是因其賬戶存在異常情況、銀行卡無法正常使用才被迫選擇注銷賬戶。

黃島支行隨即組織專人對客戶苗某賬戶展開排查。通過查詢賬戶交易明細，發(fā)現(xiàn)其賬戶存在較多可疑交易，且苗某因觸發(fā)斷卡名單、涉及電信詐騙已被暫停非柜面業(yè)務(wù)。掌握相關(guān)情況后，黃島支行立即聯(lián)系當?shù)胤丛p中心，將苗某身份信息、賬戶信息及近期交易情況進行上報。黃島反詐中心在核實苗某賬戶已經(jīng)涉案后，迅速出警前往黃島支行，在銀行工作人員的配合下，將犯罪嫌疑人帶回進一步調(diào)查。

一直以來，恒豐銀行青島黃島支行嚴格按照監(jiān)管部門相關(guān)要求，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效金融服務(wù)的同時，堅持將客戶身份識別、堵截涉案賬戶等工作落到實處，織密電信詐騙防護網(wǎng)，切實維護金融消費者切身利益。當下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮，為維護廣大人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，黃島支行在立足服務(wù)廣大人民群眾的同時，將反詐工作落實在日常工作中，積極履行社會責任，強化員工反詐意識，不斷提升防范攔截水平，守護人民群眾“錢袋子”。

普法小貼士

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第十五條規(guī)定：銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù)，和與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當建立客戶盡職調(diào)查制度，依法識別受益所有人、采取相應(yīng)風險管控措施，防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第二十五條規(guī)定：任何單位和個人不得為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供下列支持或者幫助：

（一）出售、提供個人信息；

（二）幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢；

（三）其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供支持或者幫助的行為。

來源：半島網(wǎng)，如構(gòu)成侵權(quán)，請及時聯(lián)系我們，我們會在第一時間刪除。